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公告日期:2023-12-25
长春丽明科技开发股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:吉林省长春市高新技术产业开发区光谷大街2388号B
栋
主办券商
开源证券
(西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)
2023年12月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名: 程传海 赵孝国 宋国华 程丽丽 刘向伟
全体监事签名: 李德昌 李国奎 赵跃
全体高级管理人员签名: 张钺 程丽丽 练平 齐立广
长春丽明科技开发股份有限公司(加盖公章)
2023年12月19日
目录
声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ...... - 11 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 14 -
四、 特殊投资条款 ......- 15 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 16 -
六、 有关声明 ......- 17 -
七、 备查文件 ......- 18 -
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
发行人、丽明股份、公司、挂牌公司、本公司 指 长春丽明科技开发股份有限公司
慧联科技、标的公司 指 长春慧联科技有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任
公司
主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》 指 《长春丽明科技开发股份有限公司章
程》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定
向发行规则》
本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 长春丽明科技开发股份有限公司
2023 年第二次股票定向发行
本次股票发行认购对象徐峰以其持有
本次交易 指 的慧联科技认购发行人本次发行的
2,000.00 万股股票
股东大会 指 长春丽明科技开发股份有限公司股东
大会
董事会 ……
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