公告日期:2022-03-18
公告编号:2022-013
证券代码:831309 证券简称:雷迪特 主办券商:长江证券
湖北雷迪特冷却系统股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 18 日
2.会议召开地点:公司 309 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张崇峻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数23,256,000 股,占公司有表决权股份总数的 58.14%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无其他人员列席。
公告编号:2022-013
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举吴敏为监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司监事江旻莅、赵劲松先生递交辞职报告,江旻莅、赵劲松不再担任公司监事,将导致公司监事会人数低于法定最低人数,现提名吴敏女士担任监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任届期满。
2.议案表决结果:
同意股数 23,256,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于选举黄垒为监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司监事江旻莅、赵劲松先生递交辞职报告,江旻莅、赵劲松不再担任公司监事,将导致公司监事会人数低于法定最低人数,现提名黄垒先生担任监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任届期满。
2.议案表决结果:
同意股数 23,256,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
吴敏 监事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过
公告编号:2022-013
18 日 时股东大会
黄垒 监事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过
18 日 时股东大会
四、备查文件目录
经与会股东签字确认的《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
湖北雷迪特冷却系统股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 18 日
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