公告日期:2022-04-20
证券代码:831309 证券简称:雷迪特 主办券商:长江证券
湖北雷迪特冷却系统股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司 309 会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人:张崇峻
6.会议列席人员:财务总监兼董事会秘书秦慧敏、监事会主席吴敏、监事夏道林、黄垒
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2021 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2021 年度财务决算报告,对
公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行总体分析,总结公司 2021 年度财务经营情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容:
根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求,公司编制了 2021
年年度报告及摘要,详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-018)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
详见公司于2022年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,结合 2021 年度公司发展情况,编制了
公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项》议案
1.议案内容:
详见公司于2022年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-022)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事张崇峻回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
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