公告日期:2022-04-20
证券代码:831309 证券简称:雷迪特 主办券商:长江证券
湖北雷迪特冷却系统股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 17 日上午 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831309 雷迪特 2022年5 月10日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京中伦(武汉)律师事务所两名律师。
(七)会议地点
湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 309 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2021 年度董事会工作报告>议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2021 年度董事会工作报告。
(二)审议《关于<2021 年度监事会工作报告>议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2021 年度监事会工作报告。
(三)审议《关于<2021 年度财务决算报告>议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2021 年度财务决算报告,对
公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行总体分析,总结公司 2021 年度财务经营情况。
(四)审议《关于 2021 年年度报告及报告摘要的议案》
根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求,公司编制了 2021
年年度报告及摘要,详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-018)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-019)。
(五)审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
详见公司于2022年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-024)。
(六)审议《关于<2022 年度财务预算报告>议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,结合 2021 年度公司发展情况,编制了
公司 2022 年度财务预算报告。
(七)审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的议案》
详见公司于2022年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-022)。
(八)审议《关于 2022 年度公司日常经营资产设备投资计划的议案》
为提升工艺装备水平,逐步淘汰落后产能,满足新项目、新产品开发的需要,公司拟定了 2022 年度投资计划。
(九)审议《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司 2022 年度经营发展需要,根据年度预算对资金的需求状况,在
与银行等金融机构充分协商的基础上,公司拟向以下金融机构申请综合授信,额度预计如下:
1、向浦发银行沌口支行申请最高额不超过 9000 万元的授信额度;
2、向中信银行东风支行申请最高额不超过 2000 万元的授信额度;
3、向其他金融机构申请最高额不超过 40……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。