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发表于 2023-04-26 16:26:00 股吧网页版
雷迪特:第三届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26


证券代码:831309 证券简称:雷迪特 主办券商:长江证券
湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司 309 会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人:张崇峻

6.会议列席人员:财务总监兼董事会秘书秦慧敏、监事会主席吴敏、监事夏道林、黄垒

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2022 年度财务决算报告,
对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行总体分析,总结公司 2022 年度财
务经营情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年年度报告及报告摘要>》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程以及股转系统的具体要求,公司编制了 2022 年
年度报告及摘要,详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》(公告 编号:2023-001)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3 回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

考虑到公司 2023 年度资金安排计划和发展规划,不进行 2022 年度利润分
配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,结合 2022 年度公司发展情况,编制
了公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易事项》议案
1.议案内容:

详见公司于 2023 年4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公 告》(公告编号:2023-005)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事张崇峻回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2023 年度公司日常经营资产设备投资计划》议案
1.议案内容:

为提升工艺装备水平,逐步淘汰落后产能,满足……
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