公告日期:2024-04-26
证券代码:831309 证券简称:雷迪特 主办券商:长江承销保荐
湖北雷迪特冷却系统股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司 309 会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:张崇山
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2023 年度财务决算报告,对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总体分析,总结公司 2023 年度财务经营情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程以及股转系统的具体要求,公司编制了 2023 年
年度报告及摘要,详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
考虑到公司 2023 年度净利润亏损及公司后续经营发展,不进行 2023 年度利
润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,结合 2023 年度公司发展情况,编制了公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容:
详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事张崇山、郑春华回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2024 年度公司日常经营资产设备投资计划的议案》
1.议案内容:
为提升工艺装备水平,逐步淘汰落后产能,满足新项目、新产品开发的需要,同时进行新能源产能的建设,公司拟定了 2024 年度投资计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表……
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