公告日期:2021-08-27
公告编号:2021-020
证券代码:831312 证券简称:赛卓药业 主办券商:华英证券
四川赛卓药业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 16 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人:董事长吴晓辉先生
6. 会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2021-020
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 08 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2021 年半年度报告》公告编号:2021-022。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
四川赛卓药业股份有限公司《第五届董事会第九次会议决议》
四川赛卓药业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
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