公告日期：2022-04-28

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：华英证券

四川赛卓药业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：绵阳高新区一康路 6 号公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长吴晓辉先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘晓刚先生因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告正文及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告正文》公告编号：2022-004 及《2021 年年度报告摘要》公告编号：2022-005。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《2021 年度董事会工作报
告》，就 2021 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了《2022 年度董事会工作计划》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

议案
1.议案内容：

总经理根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，对 2021 年工作情况回顾和 2022 年工作计划，形成了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的中兴财光华审会字（2022）第 314016 号《审计报告》确认，2021 年末公司累计未分配利润为-36,896,428.82元。鉴于公司累计未分配利润为亏损状态，所以不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

公司 2021 年聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。在 2021 年度，双方合作良好。该所能够按照会计准则和国家相关政策按时完成公司财务审计工作，无违规、违法行为。2022 年度拟续聘该所为公司的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5……
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