公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-034

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：华英证券
四川赛卓药业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴晓辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 09 月 27 日召开 2023 年第一次临时董事会，通过决议
决定召开 2023 年第二次临时股东大会，并已于 2023 年 09 月 27 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2023-034

75,161,600 股，占公司有表决权股份总数的 71.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1. 审议通过 《选举郭晨光先生为公司董事》的议案

鉴于公司原董事吴晓辉先生、鲁韬先生的辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名选举郭晨光先生为公司董事候选人。董事候选人个人简历如下：

郭晨光，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年 09 月出生，大
学专科学历。1981 年 11 月至 2013 年 6 月就职于兰州医药采购供应站有限责任
公司担任科长、副经理、经理。2013 年 6 月至今，就职于深圳市永业达投资有限公司任执行董事、总经理。2020 年 10 月起，任深圳仁信溢民健康管理有限公司执行董事、总经理。郭晨光先生持有公司股份 2000 万股，占公司总股本 19.05%,为公司第二大股东。

2. 审议通过 《选举石云先生为公司董事》的议案

鉴于公司原董事吴晓辉先生、鲁韬先生的辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名选举石云先生为公司董事候选人。董事候选人个人简历如下：

石云，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1989 年 06 月出生，高中
学历。2019 年 8 月起担任深圳市庭熙能源科技有限责任公司执行董事、总经理。

公告编号：2023-034

2021 年起任深圳市乐纯医疗管理合伙企业（有限合伙）执行事务委派代表。2022年 6 月起就职于绵阳赛达医药科技有限公司任执行董事、总经理。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

选举郭晨光先生为

1 75,277,299 100.15% 是

公司董事

选举石云先生为公

2 75,045,901 99.85% ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。