公告日期：2023-10-13

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：华英证券
四川赛卓药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

为进一步完善公司治理结构, 结合公司发展需要。公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。修订对照如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第五十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事的报 （二） 选举和更换董事，决定有关董事的报
酬事项； 酬事项；

（三）选举和更换非由职工代表担任的监事， （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，
决定有关监事的报酬事项； 决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告； （四） 审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告； （五） 审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、 （六） 审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（八）对公司增加或减少注册资本做出决议； （八） 对公司增加或减少注册资本做出决
（九）对发行公司债券作出决议； 议；

（十）对公司的分立、合并、解散、清算或 （九） 对发行公司债券作出决议；

者变更公司形式做出决议； （十） 对公司的分立、合并、解散、清算或
（十一）修改本章程； 者变更公司形式做出决议；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）修改本章程或者股东大会、董事会、
出决议； 监事会三会议事规则；

（十三）审议批准本章程第五十二条规定的 （十二） 对公司聘用、解聘会计师事务所作

担保事项； 出决议；（十三） 审议批准本章程第五十二
（十四）审议批准本章程第五十三条规定的 条规定的担保事项；（十四） 审议批准本章
财务资助事项； 程第五十三条规定的财务资助事项；（十五）
（十五） 审议公司在一年内购买、出售或以 审议公司在一年内购买、出售或以其他形式其他形式处置重大资产超过公司最近一期经 处置重大资产超过公司最近一期经审计总资
审计总资产 30%的事项； 产 30%的事项；

（十六）公司发生的交易（除提供担保外） （十六） 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审 达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面 议：
值和评估值的，以高者为准）占公司最近一 1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和
期经审计总资产的 50%以上； 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经
2. 交易涉及的资产净额或成交金额（包括承 审计总资产的 50%以上；2. 交易涉及的资产
担的债务和费用）占公司最近一期经审计净 净额或成交金额（包括承担的债务和费用）
资产的 50%以上，且绝对金额超过 1000 万 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
元； 且绝对金额超过 1000 万元；3. 交易产生的
3. 交易产生的利润占公司最近一个会计年 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

500 万元； ……
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