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公告日期:2023-10-31
公告编号:2023-040
证券代码:831312 证券简称:赛卓药业 主办券商:华英证券
四川赛卓药业股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郭晨光先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司董事会于 2023 年 10 月 12 日召开第六届董事会第四次会议,通过决议
决定召开 2023 年第三次临时股东大会,并已于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人,持有表决权的股份总数
公告编号:2023-040
75,098,000 股,占公司有表决权股份总数的 71.52%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构, 结合公司发展需要。公司对《公司章程》的相关条款进行修订。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 75,098,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(二)审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>》的议案
1.议案内容:
公告编号:2023-040
为进一步完善公司治理结构, 结合公司发展需要。公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 75,098,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
三、备查文件目录
四川赛卓药业股份有限公司《2023 年第三次临时股东大会决议》
四川赛卓药业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日
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