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公告日期:2024-04-24
公告编号:2024-004
证券代码:831312 证券简称:赛卓药业 主办券商:华英证券
四川赛卓药业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 13 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈国明先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定,公司监事会对公司《2023 年年度报告
公告编号:2024-004
正文及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。
3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,结合监事会 2023 年度工作情况,形成了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的中兴财光华审会字(2024)第 314002 号《审计报告》确认,2023 年末公司累计未分配利润为-53,627,439.24
公告编号:2024-004
元。鉴于公司累计未分配利润为亏损状态,所以不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司监事会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
出具保留意见审计报告的专项说明》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《监事会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明》的公告,公告编号:2024-008。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容:
公司 2023 年聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。在 2023 年度,双方合作良好。该所能够按照会计准则和国家相关政策按时完成公司财务审……
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