公告日期：2024-05-15

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：华英证券
四川赛卓药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事黄科超先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 04 月 23 日召开第六届董事会第五次会议，通过决议
决定召开 2023 年年度股东大会，并已于 2024 年 04 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数74,188,200 股，占公司有表决权股份总数的 70.66%。

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告正文》公告编号：2024-005 及《2023 年年度报告摘要》公告编号：2024-006。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,188,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《2023 年度董事会工作报
告》，就 2023 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了《2024 年度董事会工作计划》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,188,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，结合监事会 2023 年度工作情况，形成了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,188,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的中兴财光华审会字（2024）第 314002 号《审计报告》确认，2023 年末公司累计未分配利润为-53,627,439.24元。鉴于公司累计未分配利润为亏损状态，所以不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,188,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：
……
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