公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-021

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券
上海海典软件股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 08 月 15 日

2.会议召开地点：浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室

3.会议召开方式：现场加腾讯线上会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日，电子邮件
方式
5.会议主持人：董事长夏其峰
6.会议列席人员：公司董事、监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《上海海典软件股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-021

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

审议《2022 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月
16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《董事任命》
1.议案内容：

任命侯杰克先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满。本次任命尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通
过之日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）披露的《董事任命》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事芮萌、杨克泉、孙晓蔷对本项议案发表了同意

公告编号：2022-021

的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，上海海典软件股份有限公司未经审计财
务报表母公司未分配利润累计金额 -25,985,714.35 元，未弥补亏损超过公司股本总额 38,723,750 元的三分之一。具体内容详见公司于
2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《提请召开 2022 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议以下议案：

公告编号：2022-021

（1）、《董事任职》的议案；
（2）、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海海典软件股份有限公司第三届董事会第九次……
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