公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-054

证券代码：831319 证券简称：绿蔓生物 主办券商：方正承销保荐
湖南绿蔓生物科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张雪娇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向
发行说明书>的议案》
1.议案内容：

本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为外部投资者。本次发行价

公告编号：2022-054

格为每股 3.00 元人民币，发行股数不超过为 4,066,667 股（含 4,066,667 股），预
计募集资金金额不超过人民币 12,200,001.00 元（含 12,200,001.00 元），认购方式为现金认购。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南绿蔓生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年第一次股票定向发行现有在册股东不享有优先认
购权的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》第三章第十四条相关规定“公司新发行股份时，公司原在册股东不享有股份优先认购权。”因此，本次股票发行现有在册股东不具有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署<湖南绿蔓生物科技股份有限公司附生效条件的股份
认购协议>的议案》
1.议案内容：

就本次股票定向发行，公司与拟认购对象签署《湖南绿蔓生物科技股份有限公司附生效条件的股份认购协议》，就本次股票定向发行的认购方式、认购金额等进行确认。该协议经公司股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-054

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于签署<湖南绿蔓生物科技股份有限公司附生效条件的股份
认购协议之补充协议>的议案》
1.议案内容：

就本次股票定向发行，公司实际控制人张宝堂与拟认购对象签署了《湖南绿蔓生物科技股份有限公司附生效条件的股份认购协议之补充协议》。该补充协议经公司股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，在本次股票定向发行完毕后，根据全国中小企业股份转让系统相关规则及本次股票发行结果相应修改公司章程中的相关内容。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》……
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