公告日期：2024-04-29

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上海普适导航科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：余磊先生

6.会议列席人员：监事、董事长秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报》
1.议案内容：

结合 2023 年度公司主要经营情况，总经理编制了《2023 年度总经理工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要
经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合2023年度的主要经营情况以及2024年的经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2023 年
12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 46,658,106.04
元，母公司未分配利润为 56,742,546.54 元。公司拟以实施权益分派时股权登 记日的公司总股本为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金股
利人民币 1.20 元（含税），共计派发现金人民币 6,091,200 元（含税），剩余
未分配利润滚存入以后年度分配。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。 本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于继续实施全国中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号执行。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务审计机构，聘期一年。

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