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发表于 2021-08-18 16:14:24 股吧网页版
新思路:2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-18



公告编号:2021-015

证券代码:831339 证券简称:新思路 主办券商:西南证券

洛阳新思路电气股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:胡洛夷先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数34,919,602 股,占公司有表决权股份总数的 69.29%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司全体高级管理人员列席了会议。

公告编号:2021-015

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人》议案

1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期于 2021 年 8 月 22 日届满,根据《公司法》及《公

司章程》的有关规定,经公司董事会及相关股东推荐,并对相关人员任职资格进行审核,拟提名胡洛夷先生、胡洛平先生、姚长莹女士、张莉女士、窦卿女士为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。2.议案表决结果:

同意股数 34,919,602 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(二)审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容:

鉴于公司第四届监事会任期于 2021 年 8 月 22 日届满,根据《公司法》及《公

司章程》的有关规定,经公司推荐,并对相关人员进行任职资格审核,拟提名彭建强先生、董彦峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果:

同意股数 34,919,602 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号:2021-015

胡洛夷 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

姚长莹 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

胡洛平 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

张莉 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

窦……
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