• 最近访问:
发表于 2020-04-23 19:31:41 股吧网页版
新思路:关于召开2019年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-23


公告编号:2020-006

证券代码:831339 证券简称:新思路 主办券商:西南证券
洛阳新思路电气股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 22 日 9 时。

预计会期 0.5 天

公告编号:2020-006

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831339 新思路 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南翰法律师事务所两名律师。
(七)会议地点
河南省洛阳市高新开发区滨河北路 96 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年年度报告及摘要》议案
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
(二)审议《2019 年度董事会工作报告》议案
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会对 2019年度董事会的履职情况进行了回顾与总结。
(三)审议《2019 年度监事会工作报告》议案
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会对2019 年度监事会的履职情况进行了回顾与总结。

公告编号:2020-006

(四)审议《2019 年度财务决算报告》议案
根据《公司章程》规定,提请审议《2019 年度财务决算报告》。
(五)审议《2020 年度财务预算报告》议案
根据《公司章程》规定,提请审议《2020 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于拟修订公司章程及附件》议案
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定,为进一步优化公司治理结构,提高规范化运作水平,拟对《公司章程》及附件的相应条款进行修改。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》。
(七)审议《续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020年度财务报告审计机构》议案
公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务报告审计机构。
(八)审议《2019 年年度利润分配方案》议案
根据《公司章程》规定,结合公司经营状况及未来发展需要,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2019 年度拟不进行利润分配。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(六);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500