公告日期:2022-05-31
证券代码:831340 证券简称:金童股份 主办券商:国融证券
苏州金童机械制造股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 24 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831340 金童股份 2022 年 6 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的米来律师事务所冯运斐、廖振权律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
议案内容:《公司 2021 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
议案内容:《公司 2021 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
议案内容:内容参见公司董事会 2022 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《苏州金童机械制造股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-006)及《苏州金童机械制造股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)。
(四)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
议案内容:《公司 2021 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
议案内容:《公司 2021 年度利润分配预案》。
(六)审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
议案内容:《公司 2022 年度财务预算报告》。
(七)审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
议案内容:聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。
(八)审议《关于公司 2022 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》
议案内容:公司 2022 年度贷款额度预计 1,400 万元,并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜,包括但不限于以下事项:
(1)根据公司运营的实际情况,在股东大会决议范围内确定单笔贷款额度、单笔贷款条件、调整不同银行间申请贷款的比例等具体事宜;
(2)签署贷款所需之合同与协议、保证等手续;
(3)批准与签署与贷款有关的各项担保文件,完成相应手续;
(4)在股东大会决议范围内,对已贷款具体安排进行调整;
(5)与公司贷款相关的其他事项。
(九)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
议案内容:内容参见公司董事会 2022 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-011)。
(十)审议《关于<监事会关于 2021 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及的专项说明的审核意见>的议案》
议案内容:公司监事会对 2021 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明进行审核并发表审核意见。
(十一)审议《关于<董事会关于 2021 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关……
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