公告日期:2023-10-13
公告编号:2023-028
证券代码:831340 证券简称:金童股份 主办券商:国融证券
苏州金童机械制造股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蒋明生先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 9月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数
26,402,300 股,占公司有表决权股份总数的 80.49%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2023-028
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
其他公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟注销全资子公司》议案
1.议案内容:
基于对公司整体战略发展的考虑,为更好控制运营风险,提高运营效率和管理效率,进一步优化公司资源配置,经过慎重考虑后,拟注销全资子公司苏州金童贸易有限公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn )发布的《关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号:2023-026)
2.议案表决结果:
同意股数 26,402,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州金童机械制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
苏州金童机械制造股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日
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