公告日期:2024-04-26
证券代码:831340 证券简称:金童股份 主办券商:国融证券
苏州金童机械制造股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席钟娟娟女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会主席向公司监事会作 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
审核公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
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(www.neeq.com.cn)上发布的《苏州金童机械制造股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)及《苏州金童机械制造股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
审核公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2024 年度贷款计划暨关联交易的议案》
1.议案内容:
为了满足公司业务经营及长远发展的需要,保障公司经营的连续性及稳定性,公司 2024 年预计向中国农业银行苏州长三角一体化示范区分行等金融机构申请总额不超过 1400 万元的贷款,最终贷款金额以公司与银行签订的贷款合同为准。
按照银行的贷款要求,公司同意以其资产提供抵押担保、蒋明生及其计新红
为公司提供无偿担保,担保总额不超过人民币 1400 万元,担保期限为 2024 年 1
月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日或以所签署的相关担保文件中所约定的期限。上
述担保的方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押,担保情况以最终签订的协议为准。
上述关联交易事项自股东大会决议通过之日起至2024年12月31日前实施,不必再提请公司董事会或股东大会另行审批,直接由蒋明生及其计新红与银行签订相关协议、出具相关文件等。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《苏州金童机械制造股份有限公司 2024 年度贷款计划暨关联……
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