公告日期：2022-04-26

证券代码：831345 证券简称：海特股份 主办券商：华英证券
江苏海特服饰股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 10 时 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831345 海特股份 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市协力（无锡）律师事务所黄思思律师、吴宗进律师。（七）会议地点

江阴市云亭街道小吴巷路 58 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》

《公司 2021 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》

《公司 2021 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

本议案的具体内容详见2022年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《江苏海特服饰股份有限公司2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《江苏海特服饰股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（四）审议《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜财审 2022S00847 号《审
计报告》，公司 2021 年度实现净利润-258.26 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司累计可分配利润为 5413.66 万元，考虑公司目前及未来经营情况，公司暂不进行利润分配。
（五）审议《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

《公司 2021 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2022 年年度财务预算方案的议案》

《公司 2022 年度财务预算方案》。
（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（八）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

内容详见 2022 年 4 月 26 日，已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海特服饰股份有限公司关于对外（委托理财）投资的公告》（公告编号：2022-012）。
（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

内容详见 2022 年 4 月 26 日，已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海特服饰股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-011）。
（十）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

内容详见 2022 年 4 月 26 日，已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海特服饰股份有限公司预计公司 2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。
（十一）审议《关于公司 2022 年度融资计划的议案》

为补充公司经营现金流需要，公司预计 2022 年度拟向各银行等金融机构申……
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