公告日期:2023-01-20
公告编号:2023-006
证券代码:831345 证券简称:海特股份 主办券商:华英证券
江苏海特服饰股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 20 日
2.会议召开地点:江阴市云亭街道小吴巷路 58 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱海荣
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数65,035,223 股,占公司有表决权股份总数的 88.34%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-006
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容:
本议案内容详见 2023 年 01 月 05 日,已披露于登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏海特服饰股份有限公司预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-002)。
2、表决结果:
同意票 11,233,223 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0
股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权票数为 0 股,占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决:因股东朱海荣、曹建英与本议案存在关联关系,回避表决。
本议案表决通过。
三、备查文件目录
(一)《江苏海特服饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
江苏海特服饰股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 20 日
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