公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-012

证券代码：831345 证券简称：海特股份 主办券商：华英证券
江苏海特服饰股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：江阴市云亭街道小吴巷路 58 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱海荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数62,567,396 股，占公司有表决权股份总数的 84.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-012

4、公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名顾晓静为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1、议案内容：

现公司董事曹晓华因个人原因辞去公司第三届董事会董事。经审查，公司董事会提名顾晓静出任公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
2.议案表决结果：

同意数 62,567,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曹晓 董事、副 离职 2023 年 4 月 2023 年第二次临 审议通过
华 总经理 13 日 时股东大会

顾晓 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第二次临 审议通过
静 13 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）《江苏海特服饰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2023-012

江苏海特服饰股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 13 日

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