公告日期:2023-06-26
公告编号:2023-023
证券代码:831345 证券简称:海特股份 主办券商:华英证券
江苏海特服饰股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十七次会议于 2023年 6 月 26 日审议并通过:
提名朱海荣先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份39,445,520 股,占公司股本的 53.58%,不是失信联合惩戒对象。
提名曹建英女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,562,000 股,占公司股本的 19.78%,不是失信联合惩戒对象。
提名顾晓静女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名何海娟女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴秋霞女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
何海娟,女,1982 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2005
年 5 月-2015 年 1 月,就职于江苏乐天玛特商业有限公司江阴店,任总经理助理;2015
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年 1 年至 2016 年 10 月,就职于江苏明康汇健康食品有限公司,任 ALC 经理、客服经
理;2016 年 10 月-2019 年 11 月,就职于江阴嘉特网络信息有限公司,任客服经理、采
购部经理;2019 年 12 月-2022 年 1 月,就职于江苏海特服饰股份有限公司,任总经理
助理;2022 年 2 月至今,就职于江苏海特服饰股份有限公司,任生产厂长。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十次会议于 2023 年6 月 26 日审议并通过:
提名朱晓珍女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵铭先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
赵铭,男,1987 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008 年
3 月-2009 年 3 月,就职于江阴市富仁高科股份有限公司,任售后工程师;2009 年 7 年
至今,就职于江苏海特服饰股份有限公司,任业务经理。
换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
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为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、……
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