公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-040

证券代码：831345 证券简称：海特股份 主办券商：华英证券
江苏海特服饰股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：江阴市云亭街道小吴巷路 58 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以书面、电话及邮
件方式发出

5.会议主持人：董事长朱海荣

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于资产抵押及为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-040

1、2023 年 8 月 28 日，公司向交通银行江阴高新区支行申请 8000 万元借款，
借款用于日常经营周转，借款期限为 12 个月，该笔银行贷款由公司名下位于江阴市云亭街道小吴巷路 58 号的房产及土地使用权作为抵押物向银行提供担保，
抵押期限从 2023 年 8 月 23 日至 2028 年 8 月 23 日止，具体事项以公司与银行签
订的相关合同为准；

2、2023 年 9 月 19 日，公司控股子公司“江苏泓博通讯科技有限公司”（以
下简称“泓博通讯”）向交通银行江阴高新区支行申请 1000 万元借款，借款用于日常经营周转，借款期限为 12 个月，该笔银行贷款由公司名下位于江阴市云亭街道小吴巷路 58 号的房产及土地使用权作为抵押物向银行二次提供担保，母公司海特股份为泓博通讯提供不超过 2000 万元连带责任保证担保，担保期满后，如泓博通讯需要续贷借款，公司继续为其提供担保，担保额不超过 2000 万元，担保形式为连带责任保证担保。具体事项以公司与银行签订的相关合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏海特服饰股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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