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发表于 2022-05-11 17:22:43 股吧网页版
展浩电气:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-11


证券代码:831350 证券简称:展浩电气 主办券商:东北证券
包头市展浩电气股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长楚敬毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数40,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代
表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况,并对公司 2022 年度董事会工作做规
划。
2.议案表决结果:

同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主
席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况,并对公司 2022 年度监事会工作
做规划。
2.议案表决结果:

同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《包头市展浩电气股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)和《包头市展浩电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)
2.议案表决结果:

同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年利润分配方案》议案
1.议案内容:

为实现公司 2022 年经营计划及长远规划的稳定发展,公司拟定 2021 年度
不进行利润分配。
2.议案表决结果:

同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请股东大会审议《2021 年度
财务决算报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2022 年财务预算方案》议案
1.议案内容:

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司 2022 年工作计划,
编制了 2022 年度财务预……
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