公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-012

证券代码：831350 证券简称：展浩电气 主办券商：东北证券
包头市展浩电气股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 1 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：经全体监事推举，由监事温强主持本次会议
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年年度股东大会选举产生第四届监事会成员，根据《公司章程》
相关规定，监事会选举温强为包头市展浩电气股份有限公司第四届监事会主

公告编号：2023-012

席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事 会届满之日止。经核查温强不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对 失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2023 年 5 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统有
限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《包头市展浩电气股份 有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事宜
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《包头市展浩电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

包头市展浩电气股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。