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发表于 2023-06-19 19:41:22 股吧网页版
展浩电气:第四届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-19


公告编号:2023-015

证券代码:831350 证券简称:展浩电气 主办券商:东北证券
包头市展浩电气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 12 日以书面通知方式发


5.会议主持人:楚敬毅先生

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免去公司王文义先生董事职务》的议案
1.议案内容:

根据《公司章程》的规定,因工作调整及公司经营管理的需要,免去公司

公告编号:2023-015

王文义先生董事会董事职务,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 生效。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于免去公司王文义先生总经理职务》的议案
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,因工作调整及公司经营管理 的需要,免去包头市展浩电气股份有限公司王文义先生总经理职务,自本次董 事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于免去公司张鹏先生副总经理职务》的议案
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,因工作调整及公司经营管理 的需要,免去包头市展浩电气股分有限公司张鹏先生副总经理职务,自本次董 事会审议通过之日起生效

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名郝春梅为公司新任董事》的议案
1.议案内容:

公告编号:2023-015

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会提名郝 春梅女士为公司新任董事。职任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郝春梅被提名为公司第四届董事会
新任董事,且自 2021 年 1 月 27 日起担任公司财务负责人职务。

经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》 中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职 资格,符合董事任职标准。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经董事会提名聘任楚敬毅为包头 市展浩电气股份有限公司总经理,任期三年,自公司第四届董事会第二次会议 审议通过之日起至第四届董事会届满止。经核查楚敬毅具备《公司法》、《公司 章程》等规定的担任公司高管的任职资格,且不属于全国中小企业股份转让系 统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合 惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票……
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