公告日期：2021-04-23

证券代码：831354 证券简称：话机世界主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
方式召开。
其他投票方式是通过电子通讯方式
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 15 日下午 2 点预计会期
0.5 天

通过电子通讯方式投票的时间同现场投票方式
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831354 话机世界 2021 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京国枫律师事务所董一平律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》

2020 年度董事会工作报告
(二)审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-022）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-023）
(三)审议《2020 年度利润分配方案》

2020 年度利润分配方案:不分配、不转增。
(四)审议《2020 年度财务决算报告》

2020 年度财务决算报告
(五)审议《2021 年度财务预算报告》

2021 年度财务预算报告
(六)审议《2020 年度监事会工作报告》

2020 年度监事会工作报告
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二） 登记时间：2021 年 5 月 15 日上午 10：00-11：00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：黄姗姗

联系地址：杭州市拱墅区白马大厦 28A 室，邮编：310005

电话：0571-85812363，传真：0571-85828129
（二） 会议费用：与会交通及食宿自理
五、 备查文件目录
《话机世界通信集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》《话机世界通信集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》《2020 年审计报告》

话机世界通信集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日

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