公告日期:2023-02-13
江苏亚特尔地源科技股份有限公司
章程
二〇二三年二月
目 录
第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份 ......2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......3
第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会 ......5
第一节 股东 ......5
第二节 股东大会的一般规定 ......9
第三节 股东大会的召集 ......13
第四节 股东大会的提案与通知 ......15
第五节 股东大会的召开 ......16
第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ......22
第一节 董事 ......22
第二节 董事会 ......25
第三节 董事会秘书 ......31
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......32
第七章 监事会 ......34
第一节 监事 ......34
第二节 监事会 ......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......36
第一节 财务会计制度 ......36
第二节 会计师事务所的聘任 ......38
第九章 信息披露和投资者关系管理工作 ......39
第一节 信息披露 ......39
第二节 投资者关系管理工作 ......39
第十章 通知和公告 ......40
第一节 通知 ......40
第二节 公告 ......41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41
第一节 合并、分立、增资和减资 ......41
第二节 解散和清算 ......42
第十二章 修改章程 ......44
第十三章 附 则 ......44
第一章 总则
第一条 为维护江苏亚特尔地源科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)颁布的规范性文件的规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由江苏亚特尔地源空调有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在江苏省苏州市市场监督管理局注册登记后,取得营业执照,统一社会信用代码:91320500564322320G。
第三条 公司注册名称
中文全称:江苏亚特尔地源科技股份有限公司
第四条 公司住所
公司住所:常熟市常福街道抚顺路 8 号
邮政编码:215557
第五条 公司注册资本为人民币 14,382.7924 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资本分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员;股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨:成为中国优秀的地源热泵提供商。
第十二条 经依法登记,公司的经营范围:家用商用空调、制冷设备、暖通设备研发、保养及安装服务;通讯设备(不含无线发射装置)、电子产品、计算机软硬件设备安装;销售:电脑、水箱、阀门、分水器、温控器、金属、塑料管道、保温板、板材、外遮阳、门窗、玻璃、执行器、电线、金属材料;消防工程施工;地暖工程施工;小区安防智能……
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