公告日期:2023-06-29
公告编号:2023-023
证券代码:831355 证券简称:地源科技 主办券商:爱建证券
江苏亚特尔地源科技股份有限公司
关于追认 2022 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
顾健先生作为江苏利垚贸易有限公司的法人,江苏亚特尔地源科技股份 有限公司的关联方个人,为江苏亚特尔地源科技股份有限公司的控股子公司 江苏利垚贸易有限公司 2022 年度融资(不限于银行贷款、商业保理等)提供 担保,担保金额合计为 1,370,612.51 元。
(二)表决和审议情况
2023 年 6 月 29 日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于
追认 2022 年度日常性关联交易的议案》。其中有关联关系的董事徐卫东在议
案中已回避表决,无关联关系的董事 4 人,以 3 票同意、0 票反对、1 票弃
权的结果通过了该项议案。
2023 年 6 月 29 日,公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于追
认 2022 年度日常性关联交易的议案》,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的
结果通过了该项议案。
该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议,经股东大会审议通过后生
效。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
公告编号:2023-023
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:江苏利垚贸易有限公司
住所:常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 幢 801
注册地址:常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 幢 801
注册资本:5,000,000.00
主营业务:暖通设备、机电设备、家用电器、电子产品、加热设备、塑料制品、建筑装饰材料、水性涂料(除危险化学品)、金属制品、办公用品、厨房用品、门窗、矿产品(除危险化学品)、阀门制品、泵制品、计量仪表仪器(除医疗器械)、管材、管件、原木和板材的销售;暖通设备的售后服务、安装服务;机电设备的安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
法定代表人:顾健
控股股东:江苏亚特尔地源科技股份有限公司
实际控制人:江苏亚特尔地源科技股份有限公司
关联关系:控股子公司
信用情况:不是失信被执行人
2. 自然人
姓名:顾健
住所:常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 幢 801
关联关系:顾健为大股东徐卫东前妻的弟弟
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
公司与关联方进行的交易,属于正常的业务往来行为,遵循有偿公平、
自愿的原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,未损害公司及其
他非关联股东的利益。
公告编号:2023-023
(二)交易定价的公允性
本次关联交易所涉及的定价公允,不存在损害公众公司和股东合法权益 的情形。
四、交易协议的主要内容
顾健先生作为江苏利垚贸易有限公司的法人,江苏亚特尔地源科技股份 有限公司的关联方个人,为江苏亚特尔地源科技股份有限公司的控股子公司 江苏利垚贸易有限公司 2022 年度融资(不限于银行贷款、商业保理等)提供 担保,担保金额合计为 1,370,612.51 元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求,是合理的必要的, 有利于支持公司的生产经营和持续发展。
(二)本次关联交易存在的风险
本次交易对公司持续经营能力无不良影响,不存在损害公司及其他股东利 益的情形。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易不存在损害公司利益的情况,对公司财务状况、经营成果、 业务的完整性及独立性不会造成影响。
六、备查文件目录
(一)《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会……
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