公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-005

证券代码：831355 证券简称：地源科技 主办券商：爱建证券
江苏亚特尔地源科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：徐卫东

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏亚特尔 地源科技股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事高洪飞因异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公告编号：2024-005

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会拟进行换届选举。现拟提名徐卫东、孙健、顾健、高洪飞、 黄梦雨为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩 戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因，对所有议案均弃权
3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度向金融 机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因，对所有议案均弃权
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》 （公告编号：2024-004）。

公告编号：2024-005

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因，对所有议案均弃权
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2024 年 1 月 25 日在公
司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。详见全国中小企业股份转让 系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因，对所有议案均弃权
3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第三届董事……
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