公告日期：2024-08-14

证券代码：831355 证券简称：地源科技 主办券商：爱建证券
江苏亚特尔地源科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：江苏省常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 幢 8 楼会议
室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：顾健

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏亚特尔地源科技股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事高洪飞因异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议《关于出售资产（1）的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及偿还银行贷款需要，提高资产使用效率，降低负债率，减少财务成本，公司计划将位于常熟市常福街道抚顺路 8 号的房产（以下简称“8号房产”）出售给关联方常熟比特新能源科技有限公司（以下简称“比特新能源”）。
根据江苏中策行土地房地产资产评估咨询有限公司于 2024 年 8 月 9 日出
具的中策行（2024）房估字 08272 号房地产抵押估价报告，截止 2024 年 8 月
9 日，8 号房产建筑面积为 12967.01 ㎡，土地面积为 10764.00 ㎡，房产评估
价为 2491 万元，土地评估价为 1541 万元，评估总价为 4032 万元。公司以评估
价格为依据，结合当地房地产市场实际行情，拟向关联方比特新能源出售上述资产的总价为 3900 万元。

具体议案内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《地源科技：出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）
2.回避表决情况

关联董事顾健、徐卫东、及孙健需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于出售资产（2）的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及偿还银行贷款需要，提高资产使用效率，降低负债率，减少财务成本，公司计划将位于常熟市莫城街道招商东路 169 号的 701 房产（以下简称“701 房产”）出售给关联方戴圣昭。

根据苏州工业园区信和房地产估价土地估价有限公司于 2024 年 8 月 13 日
出具的苏工园信和评住报[2024]字第 0765 号房地产抵押估价报告，截止 2024
年 8 月 13 日，701 房产建筑面积为 237.80 ㎡，土地使用权面积为 33.15 ㎡，
评估总价为 226 万元。公司以评估价格为依据，结合当地房地产市场实际行情，拟向关联方戴圣昭出售上述资产的价格为 198 万元。

具体议案内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《地源科技：出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）
2.回避表决情况

关联董事顾健、徐卫东及孙健需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于出售资产（3）的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及偿还银行贷款需要，提高资产使用效率，降低负债率，减少财务成本，公司计划将位于常熟市莫城街道招商东路 169 号 704 房产（以下简称“704 房产”）出售给关联方朱红军。

根据苏州工业园区信和房地产估价土地估价有限公司于 2024 年 8 月 13 日
出具的苏工园信和评住报[2024]字第 0769 号房地产抵押估价报告，截止 2024
年 8 月 13 日，704 房产建筑面积为 246.27 ㎡，土地使用权面积为 34.34 ㎡，
评估总价为 234 万元。公司以评估价格为依据，结合当地房地产市场实际行情，拟向关联方朱红军出售上述资产的价格为 198 万元。

具体议案内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《地……
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