公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-011

证券代码：831356 证券简称：中电智能 主办券商：开源证券
中电智能（福建）系统集成股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2 号楼五层A、B、D 单元公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：林烈兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

1）、2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

公告编号：2024-011

2）、2024年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营和财务状况；

3）、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司2024年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
中电智能（福建）系统集成股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日

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