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公告日期:2020-06-18
公告编号:2020-021
证券代码:831356 证券简称:中电智能 主办券商:开源证券
中电智能(福建)系统集成股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2 号楼五层 A、B、D 单元
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:俞祁平董事长
6.会议列席人员:林烈兵、杨丽艳、郑榕
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会任期于2020年4月20日届满,公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常
公告编号:2020-021
运行,提名俞祁平先生(非失信联合惩戒对象,持公司股份 30,000,000 股,占公司总股本的 99.20%,公司原董事);蒋彬先生(非失信联合惩戒对象,持公司股份 120,000 股,占公司总股本的 0.40%,公司原董事);郑天德先生(非失信联合惩戒对象,持公司股份 40,000 股,占公司总股本的 0.13%,公司原董事);俞弟弟先生(非失信联合惩戒对象,持公司股份 30,000 股,占公司总股本的0.10%,公司原董事);李美钦女士(非失信联合惩戒对象,持公司股份 30,000股,占公司总股本的 0.10%,公司原董事)为第三届董事会候选人,任期三年,自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案1.议案内容:
详见公司2020年6月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中电智能(福建)系统集成股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
公告编号:2020-021
中电智能(福建)系统集成股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 18 日
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