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公告日期:2020-06-18
公告编号:2020-023
证券代码:831356 证券简称:中电智能 主办券商:开源证券
中电智能(福建)系统集成股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第十七次会议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》,同意召开公司 2020 年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 6 日 09:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2020-023
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831356 中电智能 2020 年 7 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
详见公司2020年6月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中电智能(福建)系统集成股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-021)。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
详见公司2020年6月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中电智能(福建)系统集成股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2020-022)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
公告编号:2020-023
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人受个人股东委托出席会议的,应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证;由法定代表人代表股东单位出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件(盖章);股东单位委托非法定代表人出席会议的,持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件(盖章)。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 7 月 6 日 8:10-8:50
(三)登记地点:福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会
议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李美钦;联系电话:0591-87871211;联系地址:
福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元
(二)会议费用:与会股东参会所产生的相关费用需自理。
五、备查文件目录
《中电智能(福建)系统集成股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》《中电……
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