公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：831358 证券简称：新华环保 主办券商：国投证券

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售产品及提供服务 20,000,000 0 无

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 20,000,000 0 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况

关联方名称 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务

陵川县行源 3000 万元 山西省晋城 其他有限责 贾永明 石灰及电石

化工有限公 陵川县礼义 任公司 生产、销售及
司 镇东街村 相关产品的

开发

公告编号：2024-008

2、关联关系

陵川县行源化工有限公司为公司的全资子公司石家庄新华能源环保有限公司托管
的公司，托管期限自 2017 年 3 月 10 日开始为期 30 年。托管期限内，石家庄新华能源
环保有限公司负责陵川县行源化工有限公司的改造建设、生产经营。托管期前五年产生的利润归石家庄新华能源环保有限公司，从第六年起按当年度可分配利润进行分配，其中 70%归石家庄新华能源环保有限公司，30%归陵川县行源化工有限公司股东。
3、关联交易的主要内容

公司及全资子公司预计 2024 年向陵川县行源化工有限公司销售产品及提供服务合
计 20,000,000.00 元，以满足陵川县行源化工有限公司的正常生产运行。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

1、公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于预
计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
回避表决情况：该项议案不存在关联关系，无需回避表决。

2、公司监事会于 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于预
计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
回避表决情况：该项议案不存在关联关系，无需回避表决。

该议案将提交公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

……
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