公告日期：2022-11-24

公告编号：2022-042

证券代码：831367 证券简称：红山河 主办券商：财达证券
宁夏红山河食品股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王占河先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数71,466,301 股，占公司有表决权股份总数的 65.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

上述现场出席会议和通过网络投票的股东中，中小股东 3 人，持有表决权的股份 3,868,937 股，占公司股份总数的 3.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

公告编号：2022-042

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱敏为公司董事的议案》
1.议案内容：

出于完善公司治理结构等方面因素的考虑，公司董事会拟增设董事，并提名朱敏为公司董事，作为第三届董事会成员，任期同第三届董事会，自股东大会选举通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 71,466,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.81%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 关于选 3,868,937 3.56% 0 0% 0 0%

举朱敏

为公司

董事的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：宁夏明佑律师事务所
（二）律师姓名：单小明、刘文靖
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的股东或股东代理人资格、召集人资格，以及表决程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定，

公告编号：2022-042

表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱敏 董事 任职 2022 年 10 2022 年第一次临 审议通过
月 22 日 时股东大会

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字的《宁夏红山河食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会……
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