公告日期：2023-04-25

证券代码：831368 证券简称：ST阳光通 主办券商：中山证券

新疆阳光电通科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区中亚南路 81 号宏景大厦4 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长章健

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范 公司治理。公司董事会对 2022 年度工作进行总结汇报，形成了《2022 年度董 事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相
关规定积极开展工作，现对 2022 年度工作进行总结汇报，形成《2022 年度总 经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2022 年度财务
决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2023 年度财务
预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司决定暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请（续聘）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

聘请（续聘）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体……
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