公告日期：2022-04-26

证券代码：831372 证券简称：ST 宝成 主办券商：渤海证券
天津宝成机械制造股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司章程》及《天津宝成机械制造股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日下午 14 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831372 ST 宝成 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的桐江律师事务所董泉、兰吉律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，对公司生产经营中的重大事项进行了认真的研究和审慎的决策，为公司的稳定和发展做出了贡献。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程和监事会议事规则，2021 年，监事会忠实地履行监事会工作职责，保护股东、公司、员工等各利益相关方的合法权益，同时，依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进了公司的规范运作。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司依据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了公司 2021 年度财务决算报告，该报告的内容依据充分、适当。
（四）审议《关于公司 2021 年度实际发生关联交易的议案》

经过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认公司于 2021 年实际发生的日常性关联交易事项。
（五）审议《关于追认公司 2021 年度偶发性关联交易的议案》

天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据需要，2021 年度发生以下关联交易：

向天津科维暖通工程有限责任公司采购货物，本期发生金额 796,460.16 元；向天津科维暖通工程有限责任公司销售货物，本期发生金额 17,919,222.12 元。
以上关联交易为偶发性关联交易。

因公司工作人员疏忽，上述偶发性关联交易未能履行必要程序，现提请董事会进行追认。

具体内容详见于2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-017）。（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-75,058,376.29 元。

公司没有可供分配的利润，2021 年度无法进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司依据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2022 年的生产经营指标，并据此编制了公司 2022 年度财务预算报告。该报告的内容依据充分、适当。
（八）审议《关于<董事会对公司 2021 年度财务报告被出具非标准审计意见的专
项说明>的议案》

董事会对公司 2021 年度财务报告被出具非标准审计意见进行了专项说明。
具体内容详见于2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定……
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