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发表于 2024-04-25 18:12:52 股吧网页版
宝成股份:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


证券代码:831372 证券简称:宝成股份 主办券商:渤海证券
天津宝成机械制造股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司章程》及《天津宝成机械制造股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 15 日下午 14 点。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831372 宝成股份 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请桐江律师事务所律师参加本次年度股东大会。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理,对公司生产经营中的重大事项进行了认真的研究和审慎的决策,为公司的稳定和发展做出了贡献。
(二)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程和监事会议事规则,2023 年,监事会忠实地履行监事会工作职责,保护股东、公司、员工等各利益相关方的合法权益,同时,依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查,进一步促进了公司的规范运作。(三)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司依据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了
公司 2023 年度财务决算报告,该报告的内容依据充分、适当。
(四)审议《关于补充审议 2023 年下半年关联交易的议案》

天津宝成机械制造股份有限公司根据需要,2023 年下半年发生以下关联交易:

房屋租赁费:与天津宝成机械集团有限公司本期发生房屋租赁费 463,920.03元。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、柴宝祥、柴宝奎、董俊生。
(五)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

天津宝成机械制造股份有限公司预计 2024 年度与关联单位发生日常性关
联交易,主要关联单位和关联交易内容如下:

一、与天津宝成机械集团有限公司发生房屋租赁费(支出)100 万元;

二、与天津宝成宾馆有限公司发生购买商品或接受服务(支出)40 万元;
三、与天津宝成博物苑景区有限公司发生购买商品或接受服务(支出)10 万
元;

四、接受天津宝成机械集团有限公司、天津宝成机电设备安装工程有限公司、天津宝成热泵有限公司、柴宝成、张玉敏、柴宝祥、柴宝奎、董俊生为本公司 2024 年度的融资活动提供最高额不超过 150,000,000 元的担保。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、柴宝祥、柴宝奎、董俊生。
(六)审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日,公司未分配利润为-76,287,863.10 元。

公司没有可供分配的利润,2023 年度无法进行利润分配。
(七)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司依据市场和行业发展方向,结合自身实际,确定了 2024 年的生产经营
指标,并据此编制了公司 2024……
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