公告日期：2024-05-17

证券代码：831372 证券简称：宝成股份 主办券商：渤海证券
天津宝成机械制造股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒙在沅先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2024 年 4 月 25 日发出，并已在于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数55,945,740 股，占公司有表决权股份总数的 82.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李耀荣、郭妙因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书薛玲列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，对公司生产经营中的重大事项进行了认真的研究和审慎的决策，为公司的稳定和发展做出了贡献。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,896,297 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.34%；反对股数 2,049,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.66%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程和监事会议事规则，2023 年，监事会忠实地履行监事会工作职责，保护股东、公司、员工等各利益相关方的合法权益，同时依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进了公司的规范运作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,896,297 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.34%；反对股数 2,049,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.66%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了公司 2023 年度财务决算报告，该报告的内容依据充分、适当。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,896,297 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.34%；反对股数 2,049,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.66%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于补充审议 2023 年下半年关联交易的议案》
1.议案内容：

天津宝成机械制造股份有限公司根据需要，2023 年下半年发生以下关联交易：

房屋租赁费：与天津宝成机械集团有限公司本期发生房屋租赁费463,920.03元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,378,297 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.26%；
反对股数 2,049,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.74%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、柴宝祥、柴宝奎、董俊生。
（五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

天津宝成机械制造股份有限公司预计 2024 年度与关联单位发生日常性关联
交易，主要关联单位和关联交易内容如下：

一、与天津宝成机械集团有限公司发生房屋租赁费(支出)100 万元；
……
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