公告日期:2023-04-26
证券代码:831373 证券简称:电科电源 主办券商:财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以专人送
达、电子邮件或传真的形式发出
5.会议主持人:董事长李伦
6.会议列席人员:证券事务代表
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
该议案内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官
网(http://www.neeq.com.cn/)的《电科电源:2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-024)及《电科电源:2022 年年度报告》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2022 年度,公司实现营业收入 413,942,071.76 元,归属于挂牌
公司股东的净利润 12,050,705.35 元,截止 2022 年 12 月 31 日,公
司 总资 产 562,679,071.93 元 ,归属 于挂 牌公 司股东 净资 产
241,780,307.35 元,每股净资产 3.24 元。上述财务指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算》议案
1.议案内容:
依照《公司章程》规定,结合公司战略目标及工作重点,公司编制了《深圳市电科电源股份有限公司 2023 年度财务预算报告》,主要财务指标如下:2023 年度营业收入为 45,000 万元,同比增长 8.71%;2023年归属于挂牌公司股东的净利润为2,250万元,同比增长86.71%。不构成公司对投资者的业绩承诺。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
该议案的具体内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网(http://www.neeq.com.cn/)的《电科电源:2022 年年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司续聘 2023 年财务审计机构》议案
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,能够遵循《……
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