公告日期:2023-05-26
公告编号:2023-035
证券代码:831373 证券简称:电科电源 主办券商:财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为第四届董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场方式召开,无特殊说明。
公告编号:2023-035
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 6 月 12 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831373 电科电源 2023 年 6 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于追加确认公司与深圳市岳松科技有限公司偶发性关联交易的议案》
公司于 2021 年、2022 年向关联方深圳市岳松科技有限公司采购商品,
交易金额为 3,791,779.73 元和 12,529,905.27 元。交易以订单确认,付款账期及方式等与其他非关联方相同。现予以追加确认。
(二)审议《关于公司 2023 年开展外汇套期保值业务的议案》
公告编号:2023-035
外汇市场波动性增加,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,合理降低财务费用,增强财务稳健性,公司拟与银行开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需求情况,公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 3,000 万美元,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在期限内可循环使用。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
公告编号:2023-035
(二) 登记时间:2023 年 6 月 12 日 9:00
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系人:陈传友
联系地址:深圳市龙岗区横岗街道大康社区新龙路 37 号
联系电话:0755-84262356
传真:0755-84260306
邮编:518115
(二) 会议费用:自费
五、 备查文件目录
第四届董事会第十九次会议决议
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