公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-036

证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第四届董事会
5.会议主持人：董事陈建华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2023-036

总数 21,336,483 股，占公司有表决权股份总数的 28.59%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事李伦、郭春锋、徐冬森因在外地缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追加确认公司与深圳市岳松科技有限公司偶发
性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年、2022 年向关联方深圳市岳松科技有限公司采购
商品，交易金额为 3,791,779.73 元和 12,529,905.27 元。交易以订单确认，付款账期及方式等与其他非关联方相同。现予以追加确认。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,336,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，但参会股东均不属于关联股东，无需回避表决。

公告编号：2023-036

（二） 审议通过《关于公司 2023 年开展外汇套期保值业务的议案》
1.议案内容：

外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 3,000 万美元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环使用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,336,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
深圳市电科电源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议

深圳市电科电源股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日

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