公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-039

证券代码：831373 证券简称: 电科电源 主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司

关于调整预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

因公司业务发展需要，欲调整原预计 2023 年度日常性关联交易（公告
编号：2022-038）的部分内容；调整后的 2023 年度日常性关联交易预计的 具体情况如下：

单位：元

2022 年年初至 预计金额与上年实际发
关联交易 主要交易内容 预计 2023 年 披露日与关联 生金额差异较大的原因
类别 发生金额 方实际发生金

额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品

公告编号：2023-039

接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品

控股股东、实

际控制人李

伦、陈建华及

李伦之女儿李

馨韵为公司

其他 （含子公司） 400,000,000 206,680,000

授信业务（包

括但不限于银

行授信、贷

款、开立保函

等）提供担保

合计 - 400,000,000 206,680,000 -

（二）基本情况

2023 年度公司预计接受控股股东、实际控制人李伦、陈建华及李伦之
女儿李馨韵无偿为公司（子公司）授信业务（包括但不限于银行授信、贷 款、开立保函等）提供担保，担保的授信敞口额度不超过人民币 4 亿元。 二、审议情况
（一）表决和审议情况

2023 年 7 月 31 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于
调整预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果为同意 3
票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票；关联董事李伦、陈建华回避表决。
该议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议通过。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2023-039

三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述担保事宜系伦、陈建华及李伦之女儿李馨韵为公司（子公司）授 信业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）无偿提供担保。该 关联交易系满足公司日常经营所需，不会对公司造成不利影响，亦不会损 害公司及其他股东的利益。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理者根据业 务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一） 必要性：上述预计关联交易为公司（子公司）业务发展和日常经营
的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

（二） 对公司的影响：该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害
公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录
第四届董事会第二十次会议决议

公告编号：2023-039

深圳市电科电源股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。