公告日期：2023-10-23

证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为第四届董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场方式召开，无特殊说明。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831373 电科电源 2023 年 12 月 5
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<深圳市电科电源股份有限公司 2023 年股权激励计划（草

为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《监管指引第 6 号》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施股权激励计划。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李伦、陈建华、陈平、陈建国。
（二）审议《关于认定公司核心员工的议案》

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名李馨韵、黄文海共计 2 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李伦、陈建华、陈建国。
（三）审议《关于公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》
根据公司拟实施的股权激励计划，公司董事会拟提名郭春锋、陈平、马萍玲、陈建国、李馨韵、黄文海共计 6 名员工为公司 2023 年股权激励计划的激励对象，上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李伦、陈
建华、陈平、陈建国。
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划相关事宜的议案》

为了确保公司 2023 年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股权激励计划相关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确定股票期权授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议》；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权……
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