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公告日期:2023-12-11
证券代码:831373 证券简称:电科电源 主办券商:财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第七次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为第四届董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场方式召开,无特殊说明。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 12 月 27 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831373 电科电源 2023 年 12 月
22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。
公司第五届董事会由 5 名董事组成,公司董事会拟提名李伦、陈建华、曹国良、郭春锋、李菲为第五届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起生效。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会任期届满,为确保公司正常、规范运作,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举,提名孙婷婷女士、裔传艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东或代理人持以下文件办理会议登记:
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复
印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件)和自然人股东股东账户卡;
3.法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)以及股东账户卡;
4.法人股东法定代表人有合理理由无法出席的,法人股东应委托非法定代表人出席本次会议,应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(复印件)、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证(原件及复印件)以及法人股东股东账户卡。
股东可以通过信函、传真及现场方式登记,除现场登记外,应提供前述登记材料的扫描件或复印件,出席会议时验证原件。公司不接受电话方式登记。
(二) 登记时间:2023 年 12 月 27 日 9:00
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系人:陈传友
联系地址:深圳市龙岗区横岗街道大康社区新龙路 37 号
联系电话:0755-84262356
传真:0755-84260306
(二) 会议费用:自费
五、 备查文件目录
《第四届监事会第十三次会议决议》
深圳市电科电源股份有限公司
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