公告日期:2023-12-27
公告编号:2023-067
证券代码:831373 证券简称: 电科电源 主办券商:财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一)预计情况
单位:元
2023 年年初至 预计金额与上年实际发
关联交易 主要交易内容 预计 2024 年 披露日与关联 生金额差异较大的原因
类别 发生金额 方实际发生金
额
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品
其他 控股股东、实 500,000,000 367,230,000
际控制人李
公告编号:2023-067
伦、陈建华及
李伦之女儿李
馨韵为公司
(含子公司)
授信业务(包
括但不限于银
行授信、贷
款、开立保函
等)提供担保
合计 - 500,000,000 367,230,000 -
(二)基本情况
2024 年度公司预计接受控股股东、实际控制人李伦、陈建华及李伦之
女儿李馨韵无偿为公司(子公司)授信业务(包括但不限于银行授信、贷 款、开立保函等)提供担保,担保总额度不超过人民币 5 亿元。
二、审议情况
(一)表决和审议情况
2023 年 12 月 26 日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关
于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》,议案表决结果为同意 3
票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票;关联董事李伦、陈建华回避表决。
该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
(二)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
(一)定价依据
上述担保事宜系李伦、陈建华及李伦之女儿李馨韵为公司(子公司) 授信业务(包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等)无偿通过担保。
公告编号:2023-067
该关联交易系满足公司日常经营所需,不会对公司造成不利影响,亦不会 损害公司及其他股东的利益。
(二)交易定价的公允性
上述日常性关联交易定价公允,不存在利益转移情况。
四、交易协议的签署情况及主要内容
在预计 2024 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理者根据业 务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
(一) 必要性:上述预计关联交易为公司(子公司)业务发展和日常
经营的正常所需,符合公司和全体股东的利益。
(二) 对公司的影响:该关联交易不会对公司造成不利影响,亦不会
损害公司和其他股东的利益。
六、备查文件目录
第四届董事会第二十四次会议决议
深圳市电科电源股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日
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